Riscos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo no mercado de apostas reúnem Departamento de Estados dos EUA, American Bar Association (ABA), ABRACAM e GovRisk
Setor será desafio ao Compliance do setor financeiro
A preocupação com o uso de mercado de apostas para lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo no Brasil entrou na lista de preocupações do Departamento de Estados dos Estados Unidos e entidades internacionais ligadas à prevenção a crimes financeiros.
Esta semana, um evento organizado pela Associação Brasileira de Câmbio (ABRACAM) reúne representantes do governo americano, a American Bar Association (ABA Roli) e o GovRisk, entidade inglesa na área anticorrupção e crimes financeiros.
A ideia dos encontros é tratar das novas normas legais que envolvem o mercado de apostas no Brasil e como empresas do mercado financeiro devem se preparar para o enfrentamento de riscos de compliance.
As entidades também irão tratar dos desafios no trabalho do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) para cumprir as exigências internacionais de órgãos como o GAFI (Grupo Internacional de Ação Financeira), no combate aos crimes financeiros.
Um dos temas que devem estar em pauta é a identificação de beneficiários finais em transações financeiras internacionais e como o KYC (Know Your Customer) precisará ser feito dentro do mercado de apostas.
De 20 a 23 de janeiro de 2025, será realizado o seminário virtual “Fortalecendo o Compliance: estratégias para mitigar riscos de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo em Apostas e Câmbio”, reunindo especialistas renomados e inovadores, líderes em suas áreas, e participantes de todo o Brasil.
A iniciativa faz parte do programa “Combatendo o Financiamento do Terrorismo na América do Sul”, financiado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos e implementado pela ABRACAM em parceira com o GovRisk, em colaboração com a American Bar Association (ABA Roli).
Os temas centrais incluem:
⦁ Legislação e regulamentação do mercado de apostas no Brasil;⦁ Impactos na sociedade e no mercado financeiro;⦁ Movimentação de recursos no mercado de câmbio;⦁ Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLD/FTP), com referência a práticas internacionais;⦁ Gestão de riscos e procedimentos de compliance específicos para apostas e câmbio.
O seminário contará com sessões interativas de debates, estudos de caso e perguntas e respostas, lideradas por especialistas inovadores como Geraldo Magela Siqueira, Evandro Caciano e Ian Cook, que trarão soluções práticas e análises sobre os desafios enfrentados.
A evolução do setor de apostas no Brasil e as mudanças regulatórias criam desafios significativos tanto para a indústria de câmbio quanto para a prevenção de crimes financeiros.
O evento visa preparar os agentes do setor financeiro e de câmbio para lidar com o impacto crescente das apostas no mercado, garantindo que estejam prontos para enfrentar os riscos emergentes e promover a transparência e a integridade nos seus processos.
O web seminário é gratuito para associados ABRACAM e jornalistas.Para mais informações, entre em contato com:
ABRACAM – 11 3113 4040Corporate Relações Públicas atendimento@corporaterelacoespublicas.com.br