Riscos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo no mercado de apostas reúnem Departamento de Estados dos EUA, American Bar Association (ABA), ABRACAM e GovRiskSetor será desafio ao Compliance do setor financeiro A preocupação com o uso de mercado de apostas para lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismoContinue Reading

Após articulação do Tenente Coimbra (PL-SP), Shane David Jett, do estado de Oklahoma, oficiou Alexandre de Moraes, para que magistrado libere o ex-presidente para compromissos políticos internacionais O senador norte-americano Shane David Jett (Partido Republicano), do estado de Oklahoma, encaminhou um ofício ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), AlexandreContinue Reading