Polícia Federal combate associação criminosa especializada em fraudes bancárias eletrônicas

Policiais cumprem três mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão em Goiás e São Paulo

Brasília/DF. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (31/7) a Operação Multicontas, com o objetivo de desarticular esquema criminoso de fraudes bancárias eletrônicas.

Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva nas cidades de Goiânia/GO, Carapicuíba/SP, São Vicente/SP e Praia Grande/SP. Também foram autorizadas medidas cautelares de sequestro de bens.

Os alvos são suspeitos de serem responsáveis pelo cometimento de fraudes bancárias eletrônicas em diversos bancos, gerando um prejuízo de quase R$ 3 milhões.  Após as fraudes, os valores eram pulverizados em diversas contas bancárias até o destinatário final, atividade típica de lavagem de capitais.

Os investigados devem responder pelo crime de furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A investigação terá continuidade para identificar eventuais outras fraudes que foram cometidas pelo grupo criminoso.

Polícia Federal